证券代码：603610       证券简称：麒盛科技          公告编号：2023-020

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           麒盛科技股份有限公司

        第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）第三届董事会

第四次会议于 2023 年 5 月 20 日以邮件和电话方式发出通知，2023 年 5 月 30 日

以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6

人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员

候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于减少对麒盛（深圳）睡眠数字科技投资合伙企业（有

限合伙）的认缴出资额的议案》；

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒

盛科技关于减少产业投资资金认缴出资额的公告》。

  三、备查文件

  特此公告。

                               麒盛科技股份有限公司董事会

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